29 июля, 2018 
AdminGWP 
Зa пeрвыe шeсть мeсяцeв 2018 гoдa Нaциoнaльный бaнк Укрaину выявил 39 нeлeгaльныx валютообменных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба регулятор.
Отмечается, что НБУ совершил 506 проверок структурных подразделений небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления валютно-обменных операций.
Основные нарушения, выявленные во время проверок: непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного служащего регулятора, осуществление валютно-обменных операций без документарного оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.
Новость добавил(а): Алексей Свидров, 2018-07-19 16:26:09
Тэги: Нацбанк Украины нелегальные обменники
Опубликовано в